Relatorios SCR, CADOC e comunicacoes COAF/UIF automatizados. Auditoria sem surpresas.
A cooperativa central gerenciava relatorios Bacen (SCR, CADOC) de forma manual, com planilhas e processos fragmentados entre as 8 singulares vinculadas. As comunicacoes COAF/UIF eram tratadas de forma reativa e o monitoramento PEP acontecia apenas trimestralmente.
A cada ciclo de auditoria, a equipe enfrentava semanas de levantamento manual e, mesmo assim, apontamentos eram recorrentes. Dois analistas dedicavam 70% do tempo apenas a relatorios regulatorios, sem espaco para analise estrategica.
SCR, CADOC e demais obrigatorios gerados automaticamente a partir dos dados do sistema. Validacao previa e envio dentro dos prazos regulatorios.
Deteccao automatica de operacoes suspeitas com geracao e envio de comunicacoes ao COAF/UIF. Sem intervencao manual, sem atrasos.
Verificacao 24/7 de Pessoas Expostas Politicamente em todas as bases oficiais. Alertas instantaneos quando um cooperado entra ou sai de listas PEP.
Cada acao, relatorio e comunicacao registrados com timestamp, responsavel e evidencias. Auditoria pronta para consulta a qualquer momento.
"Antes, viviamos apagando incendio com relatorios. Hoje, o compliance roda sozinho e nossa equipe foca em analise estrategica."Superintendente de Compliance Cooperativa Central · Minas Gerais
Em 30 minutos, mostramos como a plataforma automatiza os relatorios Bacen da sua cooperativa. Sem apresentacao generica -- a conversa e sobre o seu cenario.
Agendar demonstracaoEscolha o melhor horario. A demonstracao e personalizada para o seu cenario.
Agende uma demonstração e descubra como os plugins e HUBs da BIBlue podem acelerar sua operação.